استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العقارية وللمساهمات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : 14 نهج مصمودة ميتوال فيل تونس 1082
السجل التجاري عدد : B133221996 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة
العقارية | وللمساهمات | مدعوون | لحضور
الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 24 جوان 2016 على الساعة التاسعة والنصف مساءا بدار المؤسسة الشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1( المصادقة على تعويض عضو بمجلس الإدارة.
2( تلاوة تقارير مجلس الادارة المتعلقة بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة
وبنشاط تجمع الشركة والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
3( تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة وبالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015 والتقرير الخاص المتعلق بالاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية.
4( المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2015 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5( تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2015. 6) تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق للسنة المالية 2015.
7( تجديد نيابة أربعة أعضاء بمجلس الإدارة.
8( تجديد مهام أحد مراقبي الحسابات.
9( الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة طبقا للفصل 19 من قانون 1994/117.