Société Immobilière et de Participations
Société anonyme
Au capital de 5.500.000 dinars
RC : N°B133221996
Siège social : 14 Rue Masmouda - Mutuelleville - 1082 Tunis
Messieurs les Actionnaires de la Société Immobilière et de
Participations "SIMPAR" sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 24 juin 2016 à 21 heures 30 minutes à la Maison de l'Entreprise, Avenue Principale - 1053 - Les Berges du Lac Tunis, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation de la nomination d'un nouvel administrateur en remplacement d'un autre.
2- Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur l'activité et les états financiers individuels de la société, sur l'activité du groupe SIMPAR et sur les états financiers consolidés, relatifs à l'exercice 2015.
3- Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2015, ainsi que du rapport spécial portant sur les conventions visées par les articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales.
4- Approbation des rapports du Conseil d'Administration ainsi que des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2015 et quitus aux membres du conseil d'administration.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2015.
6- Fixation de l'enveloppe des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration et rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2015
7- Renouvellement du mandat de quatre Administrateurs.
8- Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes.
9- Renouvellement de l'autorisation accordée dans le cadre de l'article 19 de la loi 94-117 relative à l'achat d'une partie des actions composant le capital social de la société.