استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق SAGES CAPITAL S.A
رأس مالها : 500.000 دينار
مقرها : مكتب B6-B5 عمارة ملكة الطابق الأول حدائق البحيرة 1053 تونس
المعرف الجبائي : 961710W/A/M/000 السجل التجاري : B2428492006
إن المساهمين في رأس مال شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتين ستنعقدان يوم الجمعة 24 جوان 2016 على التوالي على الساعة العاشرة صباحا والحادية عشر صباحا بمقر الشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
الجلسة العامة العادية العاشرة صباحا :
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2015.
2- قراءة القوائم المالية لسنة 2015.
3- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2015.
4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2015.
5- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
6- المصادقة على الاتفاقيات المقننة لسنة 2015.
7- توظيف نتائج السنة المالية 2015.
8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9- تحديد قيمة مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
10- صلاحيات لإجراء الإشهار.
الجلسة العامة الخارقة للعادة الحادية عشر صباحا :
1- الاطلاع على الوضع المالي للشركة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
2- المصادقة على مبدأ مواصلة الشركة لنشاطها.
3- صلاحيات لإجراء الإشهار.