Société Sages Capital
SA au capital de 500.000 DT
Siège social : B5 et B6 les Jardins du Lac - 1053 les Berges du lac Tunis
MF : 961710/W/A/M/000
RC : B2428492006
Messieurs les actionnaires de la Société Sages Capital s.a. sont priés d'assister aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaires qui se tiendront le vendredi 24 juin 2016 respectivement à 10 heures et à 11 heures au siège de la société à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
L'assemblée générale ordinaire (à 10 heures) :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration afférent à l'exercice 2015 ;
2- Lecture des états financiers afférents à l'exercice 2015 ;
3- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes afférents à l'exercice 2015 ;
4- Approbation du rapport du Conseil d'Administration afférent à l'exercice 2015 ;
5- Approbation des états financiers clos au 31 décembre 2015 ;
6- Approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2015 ;
7- Affectation du résultat de l'exercice 2015 ;
8- Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2015 ;
9- Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2015 ;
10- Pouvoirs pour accomplissement des formalités.
L'assemblée générale extraordinaire (à 11 heures) :
1- Examen de la situation financière de la société au vu des dispositions de l'article 388 du Code des Sociétés Commerciales;
2- Approbation du principe de continuité d'exploitation de la société;
3- Pouvoirs pour accomplissement des formalités.