استدعاء للجلسة العامة العادية
هنكل تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 22.083.630 دينار
المقر الاجتماعي : إقامة حدائق البحيرة ص ب 419، ضفاف البحيرة 2، تونس 1053
المعرف الجبائي : 1615/G/A/M/000 المعرف الوحيد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 15 – 51134
إن السادة المساهمين في شركة هنكل تونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية
للشركة والتي ستنعقد بالمقر الاجتماعي للشركة يوم 1 جويلية 2016 على الساعة التاسعة صباحا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف حسابات الشركة لسنة 2015.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية للشركة بعنوان الحسابات المختتمة في 31 ديسمبر 2015. - مراجعة والمصادقة على القوائم المالية الفردية المتعلقة بالحسابات المختتمة في 31 ديسمبر 2015.
- تبويب نتائج الحسابات المختتمة في 31 ديسمبر 2015.
- مراجعة ومصادقة على تقرير التصرف لمجموعة هنكل لحسابات 2015.
- تلاوة ومصادقة على تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المتعلقة بالحسابات المختتمة في 31 ديسمبر 2015. - مراجعة ومصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالحسابات المختتمة في 31 ديسمبر 2015.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- استقالة أعضاء مجلس إدارة وتسمية أعضاء مجلس الإدارة جدد.
- مسائل مختلفة.