استدعاء للجلسة العامة العادية للمرة الثانية
شركة الكرامة القابضة خ.إ
رأس مالها : 10.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة أناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة تونس
السجل التجاري : B0128702005
المعرف الجبائي : 922165AAM000
رقم | الضمان | الاجتماعي | : | 07 | -
00253856
إن السادة المساهمين في شركة الكرامة القابضة مدعوون للمرة الثانية لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الاثنين 4 جويلية 2016 على الساعة 10 صباحا بنهج بحيرة آنسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في نفس جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على التأخير في عقد الجلسة العامة للنظر في الموازنات المالية المنفردة والمجمعة لسنة 2014.
- تلاوة والمصادقة على تقارير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2014.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2014. - النظر والمصادقة على القوائم المالية المنفردة لسنة 2014.
- النظر والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2014.
- النظر والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية لسنة 2014.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- توظيف نتائج السنة المالية 2014.
- تحديد منحة الحضور.
- المصادقة على تسمية عضو مجلس الإدارة. - قبول استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة. - تسمية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2015 و2016 و2017.
- المصادقة على إحالة بعض مساهمات تملكها شركة الكرامة القابضة.
- الجمع بين عدة مهام على معنى الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية.
- تفويض الصلاحيات.