SOCIETE AL KARAMA HOLDING
S.A au capital de 10.000.000 dinars
Siège social : Rue du Lac d'Annecy - Passage du Lac Malawi Les Berges du Lac -Tunis
RC : B0128702005
MF : 922165AAM000
CNSS n° : 00253856-07
Les actionnaires de la société Al Karama Holding sont priés d'assister à une deuxième assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 04 juillet 2016 à 10 heures au siège de la société sis à la Rue du Lac d'Annecy - Passage du Lac Malawi Les Berges du Lac - Tunis à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour à savoir :
p. 4007- Entérinement du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2014.
- Lecture et approbation des rapports de gestion relatifs à l'exercice 2014.
- Lecture des rapports des co-commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2014.
- Examen et approbation des états financiers individuels de l'exercice 2014.
- Examen et approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2014.
- Examen et approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2014.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats au titre de l'exercice 2014.
- Fixation du montant des jetons de présence.
- Ratification de la nomination d'un administrateur.
- Acceptation de la démission d'un administrateur.
- Nomination des administrateurs pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
- Approbation de la cession des participations appartenant à la société Al Karama Holding.
- Cumul des mandats sociaux (article 192 CSC).
- Pouvoirs en vue de formalités.