استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2015
يوم السبت 2 جويلية 2016
مقرها الاجتماعي : طريق نعسان بئر القصعة
المعرف الجبائي : 012748/E/P/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لأسواق الجملة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2015 وذلك يوم السبت 2 جويلية 2016 على الساعة التاسعة صباحا (9H00) بمقر الشركة التونسية لأسواق الجملة – طريق نعسان بئر القصعة بن عروس – للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) النظر في القوائم المالية وفي تقرير مجلس الإدارة لسنة 2015.
2) النظر في تقارير مراقب الحسابات لسنة 2015.
3) المصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2015.
4) تخصيص المرابيح لسنة 2015.
5) تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015.
6) المصادقة على تسمية متصرف ممثل للدولة بمجلس الإدارة (رئيس مدير عام للشركة) والمصادقة على تسمية أعضاء جدد كتعويض لأعضاء بمجلس الإدارة.
7) إنتخاب عضو بمجلس إدارة الشركة ممثلا لصغار المساهمين للسنوات 2017-2016- 2018.
8) تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2018-2017-2016.
9) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تتألف الجلسة العامة العادية من كافة المساهمين المالكين لعشرة (10) أسهم على الأقل مستوجبة كامل الدفوعات المطلوبة إلا أنه يمكن لمالكي أقل من 10 أسهم أن يتجمعوا فيما بينهم للحصول على العدد المحدد من الأسهم وإعطاء توكيل لأحد المساهمين لينوبهم بالجلسة العامة المذكورة. كل الوثائق المخصصة للجلسة العامة العادية،
قرار مواصلة نشاط الشركة أو حلها. | للشركة | التونسية | لأسواق | الجملة
موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة
- مسائل مختلفة. | "سوتيماق" | وذلك في حدود الآجال القانونية.
2016T01979SANB3 | شركة خفية الإسم |