استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الاستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الاستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 36.000.000 دينار

34 نهج الهادي كراي - مدينة العلوم 1004 تونس

السجل التجاري : B186241996

CNSS : 00222663-48

MF : 341552A/P/M/000

السادة المساهمون في شركة الاستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 30 جوان 2016 بمقر الشركة، 34 نهج الهادي كراي - مدينة العلوم، على الساعة العاشرة للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2015.

2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات لتصرف السنة المالية 2015.

3 - الموافقة على القوائم المالية لسنة 2015.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 - المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.

6 - تخصيص النتائج.

7 - تحديد منحة الحضور.

8 - تحديد منحة حضور أعضاء لجنة التدقيق الداخلي.