استدعاء — شركة أنتاركولور

استدعاء

شركة أنتاركولور

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.015.200 دينار مقسم إلى 101.520 سهما إسميا ذات 10 دنانير للسهم الواحد

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية ببوعرقوب – ولاية نابل

M.F : 20515 K/A/M/000

إن المشتركين بشركة "انتاركولور" مدعوون يوم الثلاثاء 12 جويلية 2016 ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا بمكتب الشركة، 8 نهج المحطة المنطقة الصناعية بمقرين :

I جلسة عامة عادية : وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1( المصادقة على تاريخ إنعقاد الجلسة العامة.

2( تقرير مجلس الإدارة للتصرف لسنة 2015.

3( تقارير مراقب الحسابات لسنة 2015. 4) تقارير مجلس الإدارة على القوائم المالية المجمعة لسنوات 2013، 2014 و2015. 5( تقارير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة لسنوات 2013 ، 2014 و2015.

6( المصادقة على هذه التقارير وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7( المصادقة على الاتفاقيات المندرجة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 8( تبويب النتائج لسنة 2015.

9( تجديد مهمة عضو مجلس الإدارة.

10( تجديد مهمة مراقب الحسابات لسنوات 2016، 2017 و2018.

11( تحديد مبلغ مكافئات الحضور.

12( مسائل شتى.

II جلسة عامة خارقة للعادة : وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1( زيادة في رأس المال.

2( تغييرات في القانون الأساسي.