استدعاء للجلسة العامة العادية — "عالم الاستثمار"

استدعاء للجلسة العامة العادية

"عالم الاستثمار"

شركة خفية الإسم

شركة استثمار ذات رأس مال تنمية

متفرعة عن البنك التونسي الكويتي- مجموعة البنك الشعبي صندوق الادخار رأس مالها : 5.000.000 دينار

مقرها : 4 نهج اليونان- مركب البلمريوم- الطابق الثالث- مكتب عدد 1000-4 تونس الدفتر التجاري : B148902001

المعرف الجبائي : 771607Q/M/A/000 CNSS : 210830-49

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "عالم الاستثمار" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 15 جويلية 2016 على الساعة التاسعة صباحا بمقر البنك التونسي الكويتي مجموعة البنك الشعبي صندوق الادخار الكائن ب 10 مكرر شارع محمد الخامس بتونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط السنة المالية 2015.

2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبة الحسابات بخصوص السنة المالية 2015. 3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

4- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في التقرير الخاص لمراقب الحسابات طبقا للفصل 200 والفصول التي تليه والفصل 475.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تخصيص نتيجة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

7- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.