شركة بوراق العقارية ذات مسؤولية محدودة
رأس المال : 3.200.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع محمد البوعزيزي عمارة مغربية 1080 تونس
المعرف الجبائي : 0787052H/P/M/000 السجل التجاري : B114092002
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 00251821-09
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 26 مارس 2016 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 22 أفريل 2016 تحت عدد 16503043 وصل عدد 4191 تقرر ما يلي : 1( تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الإسم.
2( تحويل الحصص الاجتماعية إلى أسهم بحساب سهم لكل حصة اجتماعية أي 320.000 سهما قيمة السهم الواحد 10 دينارا.
3( تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- السيد عبد العزيز الساسي.
- شركة الاتحاد المالي القابضة شركة خفية الإسم يمثلها الرئيس المدير العام السيد محمد نبيل الساسي.
- شركة الاتحاد المالي خفية الإسم تمثلها المدير العام المساعد الآنسة عنان جماعة. وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2017.
4( | المصادقة | على | القائمة | الجديدة
للمساهمين لشركة بوراق العقارية.
5( تعيين السيد رؤوف القطاري كمراقب حسابات لشركة بوراق العقارية وذلك للسنوات المالية الثلاث 2016، 2017 و2018.
6( المصادقة على القانون الأساسي للشركة خفية الإسم وذلك بمقتضى كتب خطي مؤرخ في 26 مارس 2016 والمسجل لدى القباضة المالية بالشرقية تونس بتاريخ 22 أفريل 2016 تحت عدد 16702385 وصل عدد 38774.
بمقتضى محضر جلسة لأول مجلس إدارة المنعقد في 26 مارس 2016 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية تونس في 22 أفريل 2016 تحت عدد 16702384 وصل عدد 38773 تقرر تعيين السيد عبد العزيز الساسي رئيسا مديرا عاما للشركة وذلك طيلة مدة عضويته بمجلس الإدارة.
تم إيداع نظيرين من محاضر الجلسة المذكورة ومن القانون الأساسي لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 19 ماي 2016 تحت عدد D24147302.