Capital social : 3 200 000 dinars
Siège social : Boulevard Mohamed Bouazizi, Immeuble Maghrébia 1080 Tunis
Matricule fiscal : 0787052H/P/M/000
RC : B114092002
CNSS : 00251821-09
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 26/3/2016 enregistré à la recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau Tunis le 22/4/2016 sous le n°16503043, quittance n° 4191, il a été décidé ce qui suit :
1) La transformation de la forme juridique de la société d'une société à responsabilité limitée en une Société Anonyme.
2) La conversion des parts sociales en actions à raison d'une action pour chaque part sociale soit 320 000 actions de 10 dinars chacune.
3) La nomination de :
- Monsieur Abdelaziz Essassi.
- La société UNION FINANCIERE HOLDING SA, représentée par son Président Directeur Général Monsieur Mohamed Nabil Essassi.
- La société UNION FINANCIERE SA, représentée par son Directeur Général Adjoint Mademoiselle Ynen Jemaa en qualité d'administrateurs de la société pour une durée de trois années qui prendront fin lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2017.
4) L'approbation de la nouvelle liste des actionnaires de la société BOURAK IMMOBILIERE.
5) La nomination de Monsieur Raouf Guetari en qualité de commissaire aux comptes de la société BOURAK IMMOBILIERE, et ce pour les trois exercices sociaux 2016, 2017 et 2018.
6) L'approbation des nouveaux statuts de la société Anonyme et ce par un acte sous seing privé en date du 26/3/2016 enregistré à la recette des finances à la Charguia -Tunis le 22/4/2016 sous le n° 16702385, quittance n°38774.
En vertu du procès-verbal du Premier Conseil d'Administration en date du 26/3/2016 enregistré à la recette des finances à la Charguia Tunis le 22/4/2016 sous le n° 16702384, quittance n°38773, il a été décidé la nomination de Monsieur Abdelaziz Essassi en qualité de Président Directeur Général de la société pour toute la période de son mandat d'administrateur.
Deux originaux des dits actes et des statuts mis à jour ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 19/5/2016 sous le numéro D24147302.