استدعاء لجلسة عامة عادية — شركة بيوداكس

استدعاء لجلسة عامة عادية

شركة بيوداكس

شركة خفية الإسم

ذات رأس مال 5.633.000 د

المقر الاجتماعي : بنهج توزر مقسم 36 المنطقة الصناعية المغيرة 3 فوشانة 2082

المعرف الجبائي : 1109525EMA000 السجل التجاري : 24114682009B

الضمان الاجتماعي : 25481290

يشرفني أن أدعوكم يوم الخميس الموافق ل 14 جويلية 2016 في حدود الساعة التاسعة صباحا في مقر شركة بيوداكس من أجل مناقشة الأمور التالية :

1 - القراءة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

2 - قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

3 - الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للعام 2014.

5 - توزيع النتائج للعام 2014.

6 - تحديد رسوم الحضور المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية 2014.

7 - تعيين عضو جديد لمجلس إدارة الشركة. 8 - إعادة تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2015 - 2016 - 2017. 9 - تعيين مراقب حسابات للسنوات المالية 2015 - 2016 - 2017.