استدعاء للجلسة العامة المختلطة — (عادية وخارقة للعادة)

استدعاء للجلسة العامة المختلطة

(عادية وخارقة للعادة)

السادة شركاء شركة " أنتارشو" مدعوون لإجتماع الجلسة العامة المختلطة (عادية وخارقة للعادة) التي ستقع يوم الاثنين 11 جويلية 2016 على الساعة 11 صباحا بالمقر

الاجتماعي لشركة | "أنتارميتال" | بالمنطقة

البترولية برادس 2040، لإتخاذ قرارات بشأن جدول الأعمال التالي :

I- من اختصاص الجلسة العامة العادية :

1- قراءة والموافقة على تقرير التصرف لسنة 2015.

2- قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات لسنة 2015.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.

4- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

5- توزيع نتائج سنة 2015.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لسنة 2015.

7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8- تجديد مهام مراقب الحسابات.

II- من اختصاص الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1- تطبيق أحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

الوثائق المصاحبة :

• نص الفصول المقترحة.

• تقرير التصرف.

• تقارير مراقب الحسابات.