استدعاء للجلسة العامة السنوية
شركة " أ.م.ي التجارية"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.500.000 دينار
صفحة 46المقر الاجتماعي : 8 نهج المعادن، شارع اتحاد المغربي العربي، طريق سكرة كلم 8,5 - 2036 سكرة أريانة
مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد B182241996
المعرف الجبائي : 505274F/A/M/000 م ص ا : 62 -182325
مساهمو شركة "أمي التجارية" مدعوون لحضور في الجلسة العامة السنوية والتي ستنعقد يوم السبت 16 جويلية 2016 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة 8 نهج المعادن، شارع اتحاد المغرب العربي طريق سكرة كلم 8.5 -2036 سكرة أريانة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1( المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
2( قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2015.
3( قراءة تقريري مراقب الحسابات.
4( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2015.
5( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
6( تخصيص النتائج لسنة 2015.
7( المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 جديد والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
8( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
9( مكافآت حضور لأعضاء مجلس الإدارة. 10) مسائل مختلفة.
11( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع المجلس على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية، القوائم المالية لسنة 2015.
تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.