استدعاء للجلسة العامة المزدوجة العادية والخارقة للعادة للمساهمين التي ستنعقد يوم السبت 16 جويلية 2016
شركة سلكت هاردوار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 407 000 دينار
المقر الاجتماعي : 62 نهج المعادن، شارع اتحاد المغربي العربي، طريق سكرة كلم 8,5 - 2036 سكرة أريانة
مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد B159372002
المعرف الجبائي : 817422H/A/M/000 م ص ا : 19 -251831
مساهمو شركة سلكت هاردوار مدعوون للحضور في الجلسة العامة المزدوجة العادية والخارقة للعادة للمساهمين والتي ستنعقد يوم السبت 16 جويلية 2016 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة ب 62 نهج المعادن، شارع اتحاد المغرب العربي طريق سكرة كلم 8.5 -2036 سكرة أريانة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
1( المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
2( قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف المتعلق بالسنة المالية 2015.
3( قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
4( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2015.
5( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
6( تخصيص نتائج السنة المالية 2015. 7) المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 جديد والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
8( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
9( مكافآت حضور لأعضاء مجلس الإدارة. 10) مسائل مختلفة.
11( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1( الترفيع في رأس مال الشركة من 407.000 دينار إلى 1.000.000 دينار بواسطة إدماج مدخرات.
2( تفويض السلطات اللازمة لمجلس الإدارة من أجل إنجاز الترفيع في رأس المال، معاينته وتنقيح العقد التأسيسي إثر هذه المعاينة. 3( مسائل مختلفة.
4( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
هذا ويضع مجلس الإدارة على ذمة كل مساهم بالمقر الاجتماعي العقد التأسيسي للشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة، تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية، القوائم المالية لسنة 2015.
تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.