قرارات الجمعية العامة العادية بتاريخ 27 ماي 2016
إتحاد الفكتورينق
ش خ ا
رأس مالها : 15.000.000د
المقر الاجتماعي : عمارة النور الحي العمراني الشمالي تونس
س ت : B134582000
م ج : 510246K
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية لشركة اتحاد الفكتروينق المنعقدة بتاريخ 27 ماي 2016 المسجل بالقباضة المالية بالمنزه السادس يوم 3 جوان 2016 تحت عدد 16703639 وصل 70886 والمودعة بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس يوم 13 جوان 2016، تقرر بالإجماع ما يلي :
- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والقوائم المالية لسنة 2015 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم للسنة المالية 2015.
- تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ولأعضاء لجان المخاطر والتدقيق الداخلي والتنفيذية للقرض.
- تجديد مهمة السادة عماد الدين الشريف والفاضل بن عثمان ومحمد بن زوبير والبنك الوطني الفلاحي وبنك الأمان والبنك العربي
لتونس | وشركة | الإيجار | العربية | لتونس
وتأمينات كارت والشركة التونسية للمعدات وسبيديت سيكاف وشركة أزيراك كأعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات وتنتهي مهامهم بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2018.
- تعيين السيد ضو الصياح عضوا لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات وتنتهي مهامه بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2018.
- تجديد مهمة العامة للتدقيق والاستشارة ومكتب س.م.س كمراقبي حسابات لمدة 3 سنوات وتنتهي مهامهم بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2018.
- المصادقة على مشروع مجلس الإدارة لتوظيف النتائج وحدد نسبة الأرباح ب 500 مليم للسهم الواحد.