UNION DE FACTORING
UNIFACTOR
SA au capital de 15.000.000 Dinars
Siège social : Ennour Building
Centre Urbain Nord Tunis
RC : B134582000
MF : 510246K
En vertu du procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société UNIFACTOR en date du 27/5/2016, enregistré à la recette des finances El Menzah VI le 3/06/2016 sous le n° 16703639, Reçu n° 70886 et déposé au greffe du
tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 13/06/2016, il a été décidé à l'unanimité :
- L'approbation des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes et des états financiers arrêtés au 31/12/2015 et donne quitus entier aux administrateurs pour leurs gestion de l'exercice 2015.
- Fixation au titre de l'exercice des jetons de présence et la rémunération des membres du Comité des risques, du comité exécutif de crédit et du comité permanent d'audit interne.
- Le renouvellement des mandats des administrateurs suivants : Messieurs Imededine Cherif, Mohamed Ben Zoubir, Fadhel Ben Othman, La Banque Nationale Agricole "BNA", L'Amen Bank "AB", L'Arab Tunisian Bank "ATB", L'Arab Tunisian Lease "ATL", Carte Assurances, Société Tunisienne d'Equipements "STE", SPDIT Sicaf, et, Société ASIRAQ et ce, pour une durée de trois ans qui s'achèvera à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
- La nomination de Monsieur Sayeh Dhaou Administrateur mandaté par l'ATB pour une durée de trois ans qui s'achèvera à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
- Le renouvellement des mandats des cabinets La Générale d'Audit et Conseil et CMC-DFK International entant que commissaires aux comptes pour une durée de trois ans qui s'achèvera, à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
- Approbation du projet de répartition des bénéfices proposé par le Conseil d'Administration et fixe les dividendes au titre de l'exercice 2015 à 0,500 Dinars par action.