قرارات مختلفة
وحدة إنتاج الادوية "أونيماد"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 25.450.000 دينار
المقر الاجتماعي : ص.ب. 38 المنطقة الصناعية القلعة الكبرى - 4060 سوسة السجل التجاري : B117421996
المعرف الجبائي : 020190J/A/M/000 رقم الانخراط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 134571-32
بمقتضى محضر الجلسة العادية بتاريخ 20 جوان 2016 مسجل بالقباضة المالية بالقلعة
الكبرى في 22 جوان 2016 تحت عدد 16701070 وصل عدد M027628 وقع إيداع نسختين منه بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 في 22 جوان 2016 تحت عدد 201630873، تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص تسيير ونشاط السنة المالية 2015.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015 والمصادقة على العمليات المندرجة ضمن الاتفاقيات المقننة.
- تخصيص النتائج.
- | توزيع | الأرباح | المقدرة | ب | :
7.889.500,000 د وذلك ابتداء من تاريخ 28 جوان 2016.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين المساهم صلاح بن تركية كعضو بمجلس الإدارة للسنوات المالية 2016، 2017 و2018.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة : السادة رضا شرف الدين ولطفي شرف الدين للسنوات المالية 2016، 2017، 2018. - تعيين السيدة إيناس جعفورة كعضو بمجلس الإدارة وممثلة لصغار المساهمين للسنوات المالية 2016، 2017، 2018. - تعيين شركة « CAF « كمراقب للحسابات للسنوات المالية 2016، 2017، 2018.