"Unité de fabrication de médicaments" dite «Unimed»
Société anonyme au capital de 25.450.000 DT
Siège social : BP 38, ZI Kalaa Kébira - 4060, Sousse
MF : 020190 J/A/M/000
RC : B 117421996
N° d'affiliation CNSS : 134571-32
En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire au 20/6/2016, enregistré à la recette des finances de Kalaa Kébira le 22/6/2016 sous le n° 16701070, quittance n° : M0 27628, dont 02 copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse 2 le 22/6/2016 sous le n° 201630873, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport du Conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2015.
- Approbation des états financiers de l'exercice 2015, ainsi que les opérations constituant les conventions réglementées.
- Affectation des résultats.
- Distribution des dividendes d'un montant de 7 889 500 dinars à compter au 28/6/2016.
- Quitus aux membres au conseil d'administration pour leur gestion durant l'exercice 2015.
- Nomination de l'actionnaire Mr Slah Ben Turkia comme nouveau administrateur pour un mandat de 03 ans, qui prendra fin lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2018.
- Renouvellement des mandats de monsieur Ridha Charfeddine et de monsieur Lotfi Charfeddine leurs mandats prendront fin lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2018.
- Nomination de Mme Inès Jaafoura comme administrateur représentant des petits porteurs d'actions pour un mandat de 3 ans, qui prendra fin lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2018.
- Nomination de la société "Conseil audit formation" dite "CAF" en qualité de commissaire aux comptes pour un mandat de 03 ans, soit pour les exercices de 2016, 2017 et 2018.