التجديد في المدة لمراقب الحسابات
حنبعل للإيجار المالي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 28.700.000 دت
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مالاران، عمارة التريكي ضفاف البحيرة 1053 تونس
س.ت. ش : 138962001 ب
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 1 جوان 2016، والمسجل بالقباضة المالية ضفاف البحيرة بتاريخ 14 جوان 2016،
تسجيل عدد | 16706384 | وصل عدد
M068751، والمودع في نظيرين لدى كتابة المحكمة الابتدائية بالشباك الموحد بتونس
بتاريخ | 15 | جوان | 2016 تحت عدد
201629887، تم الإقرار على ما يلي : 1 - المصادقة على القوائم الفردية والمجمعة وتقرير مجلس الإدارة لسنة 2015 والمتعلق بنشاط المجمع.
2 - المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما تبعه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3 - إعفاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4 - تبويت النتيجة للسنة المحاسبية 2015. 5 - الترخيص لمجلس الإدارة بإصدار قروض رقاعية في حدود 120 مليون دينار في سنة 2016 و2017 دينار وتحديد شروط وأحكام إصدارها.
6 - تحديد منح الحضور لسنة 2016.
7 - تحديد أجور أعضاء اللجنة المستمرة للتدقيق الداخلي ولجنة المخاطر لسنة 2016.
8 - التجديد في المدة لمراقب الحسابات مكتب "فينور" لمدة 3 سنوات تنتهي بحلول الجلسة العامة العادية.
المصادقة | على | القوائم | المالية | للسنة
المحاسبية 2018.
9 - منح كل التفويضات اللازمة لحامل نسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكل إجراءات القانونية والإشهار.