HANNIBAL LEASE
Société anonyme
Au capital de 28.700.000 DT
Siège social : Rue du Lac Malaren, Imm Triki, Les Berges du Lac -1053 Tunis
RCS : B138962001
MF : 766895 F/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue
p. 4476le 1er juin 2016 enregistré à la recette des finances des Berges du Lac le 14 juin 2016 sous le n° 16706384 - quittance n° M068751- dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance Guichet Unique de Tunis en date du 15 juin 2016 sous le n°201629887, il a été décidé :
1- Approbation des Etats Financiers Individuels et Consolidés arrêtés au 31 décembre 2015, du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2015 et à l'activité du groupe.
2- Approbation des opérations visées à l'article 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales.
3- Quitus aux administrateurs.
4- Affectation du résultat 2015.
5- Autorisation d'émission d'un ou plusieurs Emprunts Obligataires ordinaires et/ou subordonnés dans la limite de Cent Vingt Millions de dinars sur 2016 et 2017 et pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer les modalités et conditions.
6- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2016.
7- Fixation des rémunérations des membres du Comité Permanent d'Audit Interne et du Comité des Risques pour l'exercice 2016.
8- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes Cabinet FINOR pour une période de 3 ans qui s'achève à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les Etats Financiers de l'exercice 2018.
9- Pouvoirs au porteur d'une copie du procès-verbal de la présente assemblée nécessaires pour l'accomplissement des formalités de dépôt, de publications légales et autres.