دعوة الجلسة العامة العادية
(السنة المحاسبية 2015)
الشركة التونسية للبنك
STB BANK
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 776.875.000 دينار
مقرها الاجتماعي : نهج الهادي نويرة - تونس
السجل التجاري : ب 182331996
المعرف الجبائي : 1237 أذم 000
رقم الانخراط بصندوق الضمان الاجتماعي : 31-16715
إن السادة مساهمي الشركة التونسية للبنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 28 جويلية 2016 على الساعة العاشرة صباحا بنزل الاكروبول- ضفاف البحيرة تونس، وذلك للمداولة حول جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2015،
2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2015،
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول التي تليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصول 23 و29 من
القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2015،
4- تخصيص نتائج السنة المالية 2015، 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2015،
6- المصادقة على تعيين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للبنك،
7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،
8- تعيين عضوين مستقلين بمجلس الإدارة، 9- تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومكافأة رؤساء وأعضاء اللجان،
10- الترخيص لإصدار قروض رقاعية و/أو مشروطة.
طبقا لمقتضيات المادة 40 من العقد التأسيسي للشركة، يجوز لمالكي 10 أسهم على الأقل خالصة الدفعات المطلوبة حضور هذه الجلسة أو إنابة مساهم آخر بموجب تفويض (متوفر بالبنك – إدارة السندات والبورصة)
ينبغي تسليمه لموكلهم أو إرساله تام الإمضاء إلى إدارة السندات والبورصة والتصرف في
الأصول | والممتلكات | والثروات | للشركة
التونسية للبنك بالمقر الاجتماعي نهج الهادي نويرة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
أما بالنسبة لمالكي أقل من عشرة أسهم فيمكنهم التجمع للحصول على هذا العدد من الأسهم وتمكين أحدهم أو عضو من الجلسة من تمثيلهم.
يتم قبول المساهمين في قاعة الاجتماع بعد استظهارهم ببطاقة دخول اسمية تحرر وتسلم لهم عند الدخول.
توضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب
المساهمين | بإدارة | السندات | والبورصة
والتصرف في الأصول والممتلكات والثروات للشركة التونسية للبنك بالمقر الاجتماعي نهج الهادي نويرة، طيلة المدة القانونية.
ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصي لكل المساهمين.