(Exercice 2015)
STB BANK
Société Tunisienne de Banque
Société anonyme
Au capital de 776.875.000 dinars
Ayant son siège social à Tunis, Rue Hédi Nouira
Registre de commerce B182331996
Matricule fiscal : 1237/A/P/M/000
N° d'affiliation à la CNSS : 16715-31
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Banque sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 28 juillet 2016, à 10 heures du matin, à l'Hôtel ACROPOLE - Les Berges du Lac - Tunis, et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2015;
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2015;
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales et des articles 23 et 29 de la loi n°2001 - 65 du 10 juillet 2001, et des états financiers individuels et consolidés de la banque de l'exercice 2015;
4- Affectation du résultat de l'exercice 2015;
5- Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2015;
6- Ratification de la nomination du Président du Conseil et du Directeur Général;
7- Renouvellement du mandat d'administrateurs;
8- Nomination de deux administrateurs indépendants;
9- Fixation du montant des jetons de présence et de la rémunération des présidents et des membres des comités;
10- Autorisation pour le lancement d'Emprunts obligataires et/ou subordonnés.
Conformément aux dispositions de l'article 40 des statuts, seuls les titulaires de 10 actions au moins libérées des versements exigibles, peuvent assister à cette assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen du pouvoir (dont l'imprimé est disponible auprès de la STB- Titres) qu'ils auront l'obligeance de remettre à leur mandataire ou le retourner dûment signé, trois jours au moins avant la réunion, à la Direction des Titres, de la Bourse et de la Gestion des Actifs des Patrimoines et des Fortunes de la banque sise au siège social : rue Hédi Nouira – Tunis.
Les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un d'eux ou par un autre actionnaire.
Les actionnaires seront admis à cette assemblée sur présentation d'une carte nominative établie et délivrée à l'entrée de la salle de réunion.
Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires à la Direction des Titres, de la Bourse et de la Gestion des Actifs des Patrimoines et des Fortunes de la banque sise au siège social : rue Hédi Nouira - Tunis-, durant le délai légal.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.