استدعاء للجلسة العامة العادية (السنة المالية 2015)
البنك التونسي للتضامن
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 40 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : 56 شارع محمد الخامس 1002 - تونس -
الهاتف : 71 84 40 40
الفاكس : 71 84 55 37
إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي للتضامن مدعوون لحضور الجلسة
صفحة 29العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 27 جويلية 2016 على الساعة التاسعة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بدار المؤسسة الشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة - تونس قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015. 2) الإطلاع على تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص.
3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2015.
4) المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6) تخصيص نتائج السنة المالية 2015. 7) تحديد مبلغ مكافآت الحضور والمكافآت الخصوصية بعنوان السنة المالية 2015.
8) تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
9) تجديد عضوية أعضاء بمجلس الإدارة. 10) إسناد أتعاب خصوصية إضافية لمراقبي الحسابات.
11) تعيين مراقبي حسابات للسنوات 2016 - 2017 - 2018.
يمكن لكل مساهم يمتلك 10 أسهم من رأس المال على الأقل أن يحضر أعمال الجلسة العامة العادية بمجرد الاستظهار بما يثبت هويته شريطة أن يكون مرسما بدفتر البنك بخمسة أيام على الأقل قبل موعد المقرر لعقد الاجتماع، كما يمكن للمساهم أن يوكل من ينوبه من بين المساهمين بواسطة توكيل خاص يجب تسليمه للبنك خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لانعقاد الجلسة
العامة | العادية، | ويقع | الترسيم | بالمقر
الاجتماعي للبنك.
علما أنه يمكن للمساهمين المالكين لأقل من عشرة (10) أسهم أن يجتمعوا لبلوغ العدد اللازم من الأسهم وإنابة أحدهم لحضور أعمال الجلسة العامة العادية.
توضع الوثائق المعروضة على الجلسة العامة العادية على ذمة السادة المساهمين طيلة الآجال القانونية وذلك بالمقر الاجتماعي للبنك.