استدعاء للجلسة العامة العادية — المتوسطية للإسفلت ش خ "بيتوماد"

استدعاء للجلسة العامة العادية

المتوسطية للإسفلت ش خ "بيتوماد"

رأس مالها : 1000.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة البترولية - رادس 2040 ص ب 91

س.ج : 122671997

تعلم الشركة المتوسطية لاسفلت "بيتوماد ش.خ" كل المساهمين في رأس مالها مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 2 أوت بنزل "قلدن توليب تونس قرطاج" على الساعة التاسعة صباحا، قصد التداول في جدول الأعمال الاتي :

1- النظر في تقرير مجلس الإدارة لسنة 2015.

2- النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.

3- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2015.

4- المصادقة على الاتفاقيات والصفقات المشار إليها في المادة 200 من قانون الشركات التجارية وموضوع التقرير الخاص لمراقب الحسابات.

5- توزيع مرابيح 2015.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015.

7- منحة الحضور.

8- المصادقة على تعيين أعضاء في مجلس الإدارة.

9- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (2018-2017-2016).

10- تجديد مهام مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات (2018-2017-2016).

11- الصلوحيات لانجاز عملية الإيداع.

12- مسائل مختلفة.