MEDITERRANEE BITUMES S.A BITUMED
Au capital social de 1.000.000 D
Siège social : Zone Pétrolière
B. P. 91 - 2040 Radès
R.C. : B122671997
Messieurs les actionnaires de la société BITUMED s.a sont convoqués le 02/8/2016 à partir de 9H à l'Hôtel Golden Tulip Carthage Tunis pour se réunir en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen & approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2015.
2) Examen & approbation des états financiers de l'exercice 2015.
3) Lecture du rapport général & du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2015.
4) Approbation des conventions et opérations visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales et objet du rapport spécial du commissaire aux comptes.
5) Affectation du résultat de l'exercice 2015.
6) Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'année 2015.
7) Fixation des jetons de présence aux administrateurs.
8) Cooptation de deux Administrateurs
9) Renouveler le mandat du conseil d'Administration pour une période de trois années (2016 - 2017 & 2018) prenant fin à l'issue de l'AGO statuant sur les résultats de l'exercice 2018.
10) Renouveler le mandat du commissaire aux comptes pour une période de trois années (2016 - 2017 & 2018)
11) Pouvoir pour l'accomplissement des formalités de dépôt.
12) Questions diverses.