استدعاء — شركة التنمية السياحية الصحراوية

استدعاء

شركة التنمية السياحية الصحراوية

نزل بالمير

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 8.808.500 دينار

المقر الاجتماعي : نهج عدد 8603 عدد 72 المنطقة الصناعية الشرقية

المعرف الجبائي : 35377 W/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة التنمية السياحية الصحراوية مدعوون للحضور يوم الجمعة 12 أوت 2016 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة في :

جلسة عامة عادية للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على التأخير في إنعقاد الجلسة العامة العادية.

2- قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2015 والمصادقة عليه.

3- قراءة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2015.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.

5- تخصيص النتائج.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

جلسة عامة خارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

2- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتخفيض في رأس المال والمصادقة عليه. 3- قراءة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالتخفيض في رأس المال والمصادقة عليه. 4- قرار التخفيض في رأس المال بإلغاء جزئي للخسائر.

5- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالترفيع في رأس المال والمصادقة عليه.

6- قراءة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالترفيع في رأس المال والمصادقة عليه.

7- قرار الترفيع في رأس المال بتعويض ديون مالية ثابتة.

8- تخلي المساهمين جزئيا عن حقهم في الأفضلية في الإكتتاب.

9- تنقيح الفصل السابع من القانون الأساسي.

10- قراءة وتفحص القانون الأساسي الجديد والمصادقة عليه.

11- إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.