Société de Développement du

Tourisme Saharien

«Hôtel Palmyre»

S.A au capital de 8 808 500 dinars

Siège social : 72 rue 8603 Z.I la Charguia

MF : 35377W/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la société de Développement du Tourisme Saharien assister, le vendredi 12 août 2016, au siège social, à l'effet de délibérer en :

Assemblée générale ordinaire à dix heures du matin, sur l'ordre du jour suivant :

1- Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire
2- Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration relatifs à l'exercice 2015
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2015
4- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2015
5- Affectation des résultats
6- Quitus aux administrateurs
7- Pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.

Assemblée générale extraordinaire, à l'issue de la première, sur l'ordre du jour suivant :

1- Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales ;
2- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la réduction du capital ;
3- Lecture et approbation du rapport du commissaire aux comptes relatif à la réduction du capital ;
4- Décision de réduction du capital social par annulation partielle de pertes;
5- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'augmentation du capital;
6- Lecture et approbation du rapport du commissaire aux comptes relatif à l'augmentation du capital;
7- Décision d'augmentation du capital social par compensation de créances certaine et échues;
8- Renonciation partielle par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription;
9- Modification corrélative de l'article 7 des statuts de la Société;
10- Lecture, examen et approbation des nouveaux statuts; et
11- Pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.