شركة ليبيا أويل تونس
شركة خفية الإسم
عمارة الأفق شارع البورصة حي الصنوبر ضفاف البحيرة 2
1053 المرسى تونس
معرف جبائي : 497Q/A/M/000
م ض ا : 937-64
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية السنوية المنعقد بتاريخ 2 جوان 2016 والمسجل بتونس المكتب الأول في 14 جوان 2016 وصل عدد M068520 عدد التسجيل 16706366 والمودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 13 جويلية 2016 عدد D1754696 تقرر :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات والقوائم المالية لسنة 2015.
- تخصيص الأرباح وتوزيع المرابيح المتعلقة بسنة 2015.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
- المصادقة على التسمية الوقتية للسيد أبو القاسم عبد العاطي خليفة الجرم كعضو بمجلس الإدارة عوضا عن السيد يوسف الهمالي المستقيل وذلك للمدة المتبقية من عضوية هذا الأخير.
- المصادقة على التسمية الوقتية للسيد المريمي علي علي خشيم كعضو بمجلس الإدارة عوضا عن السيد أبو القاسم عبد العاطي خليفة الجرم.
- إسناد إبراء لفائدة أعضاء بمجلس الإدارة بعنوان إدارتهم لسنة 2015.
- تجديد مهام السادة المريمي علي علي خشيم وكمال الجرناز ومفتاح ناجح لمدة ثلاث سنوات إلى حين انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بالمصادقة على الحسابات المالية لسنة 2018.
- تحديد مكافآت لسنة 2016.
- إسناد النفوذ اللازمة.