Société Anonyme
Siège social : Immeuble Horizon avenue de la bourse,
Cité les pins, Berges du Lac 2 Tunis
MF : 000497/Q/A/M/000
CNSS : 937-64
En vertu du P.V de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 2 Juin 2016 enregistré à Tunis 1er Bureau le 14 Juin 2016, quittance n° M068520, enregistrement n° 16706366, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 13 Juillet 2016 sous le n° D1754696, il a été décidé de :
- Approuver les comptes, les états financiers ainsi que le rapport général du commissaire aux comptes, le rapport de gestion et les états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2015.
- Affecter les résultats de l'exercice 2015.
- Approuver les conventions réglementées indiquées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
- Ratifier la cooptation de Monsieur Aboulqassim Abd Alati Khalleefah Aljurm en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Youssef Elhemmali pour la durée du mandat restant à courir de l'administrateur démissionnaire.
- Ratifier la cooptation de Monsieur El Marimi Ali Ali Kashim en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Aboulqassim Abd Alati Khalleefah Aljurm pour la durée du mandat restant à courir de celui de l'administrateur démissionnaire.
- Donner quitus aux membres du conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2015.
- Renouveler le mandant des administrateurs Messieurs El Marimi Ali Ali Kashim. Kamel Jarnaz et Muftah Nageh pour une durée de 3 ans, à prenant fin le jour de
l'assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2018.
- fixer les jetons de présence au titre de l'exercice 2016.
Donner tous les pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement des formalités légales.