الشركة التونسية للمواد العازلة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4.672.080 دينار
م ص نهج الفيزياء 2013 بن عروس
MF : 00500/R/A/M/000
رقم الانخراط 53058-96 : CNSS
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 15 جوان 2016 والمسجل بالقباضة المالية بالمدينة الجديدة في 1 جويلية 2016 تحت عدد 16702834 ووصل عدد M041554 ومحضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في نفس التاريخ والمسجل بالقباضة المالية بالمدينة الجديدة
في | 1 | جويلية | 2016 | تحت | عدد
16702833 ووصل عدد M041552 حيث وقع إيداع نظيرين أصليين من المحاضر المذكورة بالمحكمة الابتدائية ببن عروس في 20 جويلية 2016 تحت عدد D1658396 تقرر ما يلي :
1- تلاوة تقرير نشاط مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2015.
2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بنفس السنة.
3- المصادقة إن اقتضى الأمر على تلك التقارير والقوائم المالية المتعلقة بنفس السنة. 4- تبويب نتائج سنة 2015.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- المصادقة على توزيع مرابيح.
7- | المصادقة على | الاتفاقيات المتعلقة
بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
8- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
9- تعيين الشركة "استمارة مراجعة تكوين" كمراقب حسابات جديد للشركة.
10- تجديد مهام السيد طارق الشريف كرئيس مدير عام.
11- منح تفويض للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.