S.A au capital de 4.672.080 dinars
Rue de La Physique, Z.I Ben Arous 2013
MF : 00500 /R/A/M/000
N°CNSS : 53058-96
Suivant le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15/6/2016 enregistré à la recette des finances La nouvelle Médina le 01/7/2016, sous le n°16702834, Quittance n°M041554 et le procès-verbal du conseil d'administration de la même date, enregistré le 1/7/2016 à la recette des finances La nouvelle Médina, sous le n°16702833, Quittance n°M041552, dont deux copies originales des procès verbaux
précités ont été déposées au tribunal de 1ère instance de Ben Arous en date du 20/7/2016, sous le n° D1658396, il a été
Décidé :
1. Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration sur l'exercice 2015.
2. Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes concernant le même exercice;
3. Approbation s'il y a lieu de ce rapport, bilan, états de résultats et tous les documents annexes relatifs au dit exercice.
4. Affectation du résultat de l'exercice 2015.
5. Quitus aux administrateurs pour leurs gestions au titre dudit exercice.
6. Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
7. Approbation de la distribution de dividendes.
8. Renouvellement du mandat des administrateurs.
9. Nomination de la société "Conseil Audit Formation" en tant que nouveau Commissaire aux Comptes.
10. Renouvellement du mandat de M. Tarak CHERIF en tant que Président Directeur Général.
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.