استدعاء للجلسة العامة العادية لشركة استثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك "سيكار"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 19.495.000 د
المقر الاجتماعي : عمارة الامتياز – المركز العمراني الشمالي 1003 تونس
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 225463-35
إن السادة المساهمين في شركة استثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك سيكار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للبنك بتونس وذلك بوم الأربعاء 24 أوت 2016 على الساعة 13 للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على آجال استدعاء الجلسة العامة العادية التي ستنعقد في 24 أوت 2016.
2- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2015.
3- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2015 والتقرير الخاص للعمليات الآتي ذكرها في الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
5- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
6- تخصيص نتائج السنة لمالية 2015.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8- تحديد مبلغ مكافأة الحضور لسنة 2015. 9- المصادقة على تسمية عضو مجلس إدارة جديد.