دعوة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2015
شركة الخرسانة الصناعية الحديثة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.000.000 دينارا تونسيا مقرها الاجتماعي : نهج أحمد الصقلي، عمارة سهير، الميزانين عدد 2 مدرج ب صفاقس
المعرف الجبائي : 1219910XAM000 السجل التجاري : B25184522011
الانخراط | بالصندوق | الوطني | للضمان
الاجتماعي : 338463-30
الهاتف : 74.408.279
الفاكس : 74.408.274
ليكن في علم السادة المساهمين أن مجلس إدارة الشركة يدعوهم لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي لشركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق الكائن بحدائق البحيرة، عمارة ملكة، ضفاف البحيرة، تونس يوم الخميس الموافق ل 18 أوت 2016 على الساعة التاسعة والنصف صباحا وذلك للمداولة في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- تأييد المواعيد النهائية وإجراءات انعقاد الجلسة العامة العادية.
2- قراءة والمصادقة على تقرير النشاط لسنة 2015.
3- قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2015.
4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
5- المصادقة على الاتفاقات المشار إليها في التقرير الخاص لمراقب الحسابات بشأن المعاملات المشار إليها في الفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
6- منح شهادة براءة دون أي تحفظ لأعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم خلال السنة المالية 2015.
7- تفويض لإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالنشر.