دعوة المساهمين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة الخرسانة الصناعية الحديثة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.000.000 دينار تونسيا مقرها الاجتماعي : نهج أحمد الصقلي، عمارة سهير، الميزانين عدد 2 مدرج ب صفاقس
المعرف الجبائي : 1219910XAM000 السجل التجاري : B25184522011
الانخراط | بالصندوق | الوطني | للضمان
الاجتماعي : 338463-30
الهاتف : 74.408.279
الفاكس : 74.408.274
ليكن في علم السادة المساهمين أن مجلس إدارة الشركة يدعوهم لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي لشركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق الكائن بحدائق البحيرة، عمارة ملكة، ضفاف البحيرة، تونس يوم الخميس الموافق ل 18 أوت 2016 على الساعة العاشرة والنصف صباحا وذلك للمداولة في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- تأييد المواعيد النهائية وإجراءات انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة.
2- قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول زيادة رأس المال نقدا سيقع اكتتابها من طرف مساهم جديد.
3- قراءة والمصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بزيادة رأس المال نقدا مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب. 4- زيادة رأس المال نقدا مقابل مبلغ قدره 530.000 دينار من خلال إصدار 5.300 سهم عادي جديد.
5- حذف حق الأفضلية في الاكتتاب لصالح المساهم الجديد.
6- تفويض مجلس الإدارة لغرض تحقيق الزيادة في رأس مال مع تحديد طرق إجراء تلك الزيادة ومعاينة تحقيقها.
7- تنقيح الفصل 6 من العقد التأسيسي بما يلائم الزيادة.
صفحة 328- تفويض لإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالنشر.