سيرياليس

سيرياليس

شركة خفية الإسم

ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس

رأس مالها 4.888.889 دينار تونسي

المقر الاجتماعي : إقامة أمير البحيرة، شقة عدد 1، نهج بحيرة توركانا، ضفاف البحيرة، 1053 تونس

المعرف الجبائي : 849850 A/A/M/000 معرف الضمان الاجتماعي :

00340687 23

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 3 جوان 2016 المسجل بالقباضة المالية بالبحيرة – تونس في 15 جوان 2016 تسجيل عدد 16706440، وصل عدد M069358، والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس

في | 21 | جويلية | 2016 | تحت | عدد

201634489، تقرر ما يلي :

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والتقرير المتعلق بتصرف تجمع الشركات سرياليس للسنة المالية المتغلقة في 31 ديسمبر 2015.

2- المصادقة على القوائم المالية المنفردة وعلى القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المتعلقة في 31 ديسمبر 2015.

3- تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015 وتوزيع المرابيح.

4- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015

5- | إبراء | ذمة أعضاء | مجلس الإدارة

لنشاطهم.

6- منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور.

7- تجديد نيابة بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة.

8- تجديد نيابة مراقب حسابات الشركة. 9- تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.