Société anonyme
Faisant appel public à l'épargne
Cotée au marché alternatif de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis
p. 5057Au capital social de 4.888.889 TND
Siège social : Immeuble Amir El Bouhaira, Appt n°1, rue du Lac Turkana, les Berges du Lac, 1053, Tunis, Tunisie
Matricule fiscal : 849850A/A/M/000
Matricule CNSS : 00340687-23
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 3 juin 2016, enregistré à la recette des finances du Lac - Tunis, le 15 juin 2016, enregistrement numéro 16706440, quittance numéro M069358, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 21 juillet 2016 sous le numéro 201634489, il a été décidé ce qui suit :
1. L'approbation du rapport de gestion individuel et le rapport de gestion du groupe Céréalis du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
2. L'approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés du groupe Céréalis relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
3. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
4. L'approbation des conventions réglementées mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
5. Quitus aux administrateurs ;
6. Allocations des jetons de présence aux Administrateurs ;
7. Renouvellement des mandats de certains administrateurs de la Société ;
8. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la Société ; et
9. Pouvoirs pour formalités.