تلنات القابضة
شركة خفية الإسم ذات مساهمات عمومية رأس مالها : 11.028.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : عمارة النور المركز العمراني الشمالي - 1082 - تونس - المهرجان
م ج : 0496236W/A/M/000
س ت : B112711998
م الضمان الاجتماعي : 57 - 182223 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17 جوان 2016 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية في 29 جوان 2016 تحت عدد 16704070 وصل عدد 56509، تقرر :
- المصادقة على القوائم المالية المنفردة للشركة المختومة في 31 ديسمبر 2015. - المصادقة على القوائم المالية لمجموعة تلنات القابضة المختومة في 31 ديسمبر 2015.
- المصادقة على تعيين السيد Jean-Jacques Vander Slikke، كعضو بمجلس الإدارة مثلما وقع إقراره من طرف مجلس الإدارة في جلسته المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2015. - تجديد مهام السادة أعضاء مجلس الإدارة :
سامي خواجة، | محمد | الفريخة، | -Jean
Jacques Vander Slikke والمجموعة التونسية الكويتية للتنمية لمدة 3 سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2018.
- تعيين السيد محمد عادل قرار كعضو بمجلس الإدارة ممثلا لصغار المساهمين بالشركة لمدة 3 سنوات تنتهي بانعقاد
الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2018.
- تجديد مهام السيد صالح الدين الزحاف كمراقب لحسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات : 2016، 2017 و 2018.
- تعيين شركة Fmbz Kpmg Tunisie كمراقب حسابات ثاني للشركة لمدة ثلاث سنوات : 2016، 2017 و 2018.
بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 17 جوان 2016، والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية في 21 جوان 2016 تحت عدد 16703880 وصل عدد 53381، تقرر تجديد مهام كل من السيد سامي خواجة كرئيس مجلس الإدارة والسيد محمد الفريخة كمدير عام للشركة لمدة 3 سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2018. أودع نظيران من المحضرين المذكورين أعلاه بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 201634334 بتاريخ 20 جويلية 2016.