TELNET HOLDING

Société anonyme
Faisant appel public à l'épargne
Capital social : 11.028.000 DT
Siège social : Immeuble Ennour Centre Urbain Nord-1082 - Tunis Mahrajene
RC : B112711998
MF : 0496236W/A/M/000
M CNSS : 182223-57

Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire réunie en date du 17 juin 2016, enregistré à la recette des finances-«Charguia», en date du 29 juin 2016 sous le n°16704070 - quittance n°56509, il a été décidé de :

• Approuver les états financiers individuels de la société Telnet Holding arrêtés au 31 décembre 2015 ;
• Approuver les états financiers consolidés du groupe Telnet Holding arrêtés au 31 décembre 2015 ;
• Ratifier la nomination de M. Jean-Jacques VAN DER SLIKKE en tant que membre du conseil d'administration de la société, telle que cooptée par le conseil d'administration réuni en date du 9 Novembre 2015 ;
• Renouveler le mandat des membres du conseil d'administration: Messieurs Sami Khouaja, Mohamed Frikha, Jean Jacques VAN DER SLIKKE et le Consortium Tuniso-Koweitien de Développement « C.T.K.D », pour une durée de 3 ans qui expirera à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les des états financiers de l'exercice 2018 ;
• Approuver la nomination de M. Mohamed Adel Grar en tant que membre du conseil d'administration représentant des petits porteurs, pour une durée de 3 ans qui expirera à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice 2018 ;
• Renouveler le mandat de M. Salehddine Zahaf en tant que commissaire aux comptes de la société, pour une période de trois exercices soit 2016, 2017 et 2018 ; et
• Nommer la société FMBZ KPMG Tunisie en tant que co-commissaire aux comptes de la société, pour une période de trois exercices soit 2016, 2017 et 2018.

Suivant P.V de la réunion du Conseil d'administration tenue en date du 17 juin 2016 enregistré à la recette des finances - «Charguia», en date du 21 juin 2016 sous le n°16703880 - quittance n°53381, il a été décidé de renouveler le mandat de M. Sami Khouaja en tant que président du conseil d'administration et M. Mohamed Frikha en tant que directeur général de la société et ce jusqu'à la réunion de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice 2018.

Deux originaux desdits procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, sous le numéro 201634334 en date du 20 juillet 2016.