شركة سيكام

شركة سيكام

خفية الإسم

رأس المال : 11 000 000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج الطاقة عدد 22 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس قرطاج المعرف الجبائي : 3080F/A/M/000

السجل التجاري : B167041997

رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 38108-84

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 31 ماي 2016 والمسجل لدى القباضة المالية بالشرقية تونس بتاريخ 14 جوان 2016 تحت عدد 16703751 وصل عدد M051847 تقرر ما يلي :

1( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.

2( المصادقة على الاتفاقات المذكورة

بالتقرير | الخاص | لمراقب | الحسابات

والمنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية 2015.

3( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2015.

4( تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

5( تخصيص نتائج السنة المالية 2015. 6) تجديد مهام السيد JEAN REMY LEGRAS كعضو بمجلس إدارة الشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2018.

7( تجديدمهام شركة & HLB GS AUDIT ADVISORY يمثلها السيد رؤوف منجور كمراقب حسابات للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2018.

تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة المذكور لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 24 جوان 2016 تحت عدد D1680497.