et Matériel Elévateur "SICAME"
Société anonyme
Au capital de : 11 000 000 dinars
Siège social : N°22 Rue de l'Energie Z.I. Charguia 1 - Tunis Carthage
MF : 3080 F/A/M/000
RC : B167041997
CNSS : 38108-84
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 31/5/2016 enregistré à la recette des finances à la Charguia - Tunis le 14/6/2016 sous le n°16703151, quittance n°M051847. Il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers de l'exercice 2015.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport Spécial du commissaire aux comptes et visées par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales relatif à l'exercice 2015.
3) L'octroi du quitus aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2015.
4) Fixation des jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
5) L'affectation du résultat de l'exercice 2015.
6) Le renouvellement du mandat de Monsieur Jean Remy LEGRAS en qualité d'administrateur de la société pour une durée de trois années prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2018.
7) Le renouvellement du mandat de la société HLB GS Audit & Advisory représentée par Monsieur Raouf Menjour en tant que commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois exercices sociaux prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2018.
Deux originaux dudit procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 24/6/2016 sous le numéro D1680497.