وان تاك بزنس سولوشن

وان تاك بزنس سولوشن

المقر الاجتماعي : 16، نهج المقاولين – الشرقية 2 – أريانة

سجل تجاري عدد : ب 0322512006 معرف جبائي : 030540/R/A/M/000 عدد الضمان الاجتماعي : 80 – 78068 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 10 ماي 2016، المسجل في 1 جويلية 2016 بالقباضة المالية – نهج الجنة – أريانة تحت عدد 16705859 ووصل عدد 80990، تقرر بالإجماع المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015 وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وهم على التوالي : السادة منصف السلامي، سليم السلامي، أحمد الشريف، جمعة بن سدرين، محمد حشيشة، عماد الوردي، فيصل حواس، والسيدات روضة السلامي ولمياء الفوراتي وشركة وان تاك القابضة.

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 10 ماي 2016، المسجل في 1 جويلية 2016 بالقباضة المالية – نهج الجنة – أريانة تحت عدد 16508862 ووصل عدد 81015، تقرر التخفيض في رأس مال الشركة عن طريق استيعاب الخسائر المقدرة ب11.524.000 دت وذلك عن طريق التخفيض في القيمة الاسمية للسهم من 100 دت إلى 33 دت وبذلك يصبح الرأسمال 5.676.000 دت مقسم إلى 172.000 سهم بقيمة 33 دت السهم الواحد.

الهدف من التخفيض في رأس مال الشركة هو إعادة التوازن بين أصول الشركة ورأس مالها الذي انخفض نتيجة للخسائر. وطبقا للفصل 312 من مجلة الشركات التجارية فلا يمكن للدائنين الاعتراض على التخفيض في رأس مال الشركة. نتيجة لذلك وقع تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي.

بمقتضى محضر جلسة مجلس إدارة المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2016 المسجل في 1 جويلية 2016 بالقباضة المالية نهج الجنة – أريانة تحت عدد 16705860 ووصل عدد 80994 تقرر بالإجماع :

• تجديد مهام السيد منصف السلامي بصفته رئيس مجلس إدارة لمدة تعيينه عضوا بمجلس الإدارة.

• تجديد مهام السيد هادي كريم السلامي ممثل شركة ونان تاك القابضة بصفته عضو مجلس إدارة مفوض لمدة سنة.

وقع إيداع نسختين من كل محضر بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة في 27 جويلية 2016 تحت عدد 201634911.