Siège social : 16, Rue des Entrepreneurs - Charguia II - Ariana
RC : B0322512006
030540/R/A/M/000
N°CNSS : 78068-80
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10/5/2016, enregistré le 01/7/2016 à la recette des finances rue de paradis - Ariana, sous n°16705859 quittance n° 80990, il a été décidé à l'unanimité l'approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2015 et le renouvellement du mandat des administrateurs suivant pour une période de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2018:
Messieurs, Moncef Sellami, Slim Sellami, Ahmed Cherif, Jemâa Ben Sedrine, Mohamed Hachicha, Imed Ouerdi, Fayçal Houas, Mesdames Raoudha Sellami et Lamia Fourati et la société One Tech Holding.
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10/5/2016 enregistré à la recette des finances rue du Paradis - Ariana en date du 01/7/2016 sous le 0016508862 quittance n°81015 il a été décidé la réduction du capital social par résorption des pertes d'un montant de onze millions cinq cent vingt-quatre mille DT (11.524.000) et ce par voie de réduction de la valeur nominale de l'action de 100 DT à 33 DT, ce qui ramène le capital à cinq millions six cent soixante-seize mille DT (5.676.000) divisé en cent soixante-douze mille (172.000) actions de 33 DT chacune.
Cette réduction du capital aura pour objectif de rétablir l'équilibre entre le capital social et l'actif comptable de la société diminué à la suite des pertes. En application de l'article 312 du code des sociétés commerciales, les créanciers de la société ne pourront donc pas s'opposer à cette réduction du capital. L'article 6 des statuts a été modifié en conséquence.
Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 1/5/2016, enregistré le 01/7/2016 à la recette des finances rue du Paradis - Ariana, sous n°16705860 quittance n° 80994, il a été décidé à l'unanimité :
p. 5186- Le renouvellement des fonctions de Moncef Sellami en qualité de Président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur.
- Le renouvellement des fonctions de M. Hédi Karim Sellami représentant de la société One Tech Holding en qualité d'Administrateur délégué pour une période limitée à douze mois.
Deux exemplaires de chaque procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 27/7/2016 sous n°201634911.