شركة الكرامة القابضة خ.إ

شركة الكرامة القابضة خ.إ

رأس مالها : 10.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة أناسي – ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة تونس السجل التجاري : B0128702005

المعرف الجبائي : 922165AAM000

الضمان الاجتماعي : 07 – 253856

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 4 جويلية 2016 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة بتاريخ 18 جويلية 2016 تحت عدد 6707404 وصل عدد 079847 والذي أودع منه نظيران لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 27 جويلية 2016 تحت عدد D015642005، تقرر ما يلي : - المصادقة على تقارير التصرف وقراءة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2014.

• المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2014.

• المصادقة على الاتفاقيات المنظمة لسنة 2014.

• ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2014.

• تخصيص النتائج لسنة 2014.

• تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

• المصادقة على تسمية السيد عبد القادر الزقلي عضوا بمجلس الإدارة.

• قبول استقالة السيدة منى عيد والسيد صالح غرس الله من عضوية مجلس الإدارة. - تجديد عضوية السيدة رجاء درغوث، السيد عبد القادر الزقلي والسيد عبد الحميد غانمي بمجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث

سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2017. - تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2017 وهم السيدة والسادة :

• لمياء الزريبي.

• أحمد الهدواج.

• عبد الوهاب الناشي.

• مجدي حسن.

• الهادي دمق.

• أحمد خضر.

• المصادقة على إحالة المساهمات الراجعة إلى الشركة في رأس مال شركات أخرى.

• الجمع بين عدة مهام.

بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 4 جويلية 2016 والمسجل بالقباضة المالية بتاريخ 18 جويلية 2016 تحت عدد 6707405 وصل عدد 079848 والذي أودع منه نظيران لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 27 جويلية 2016 تحت عدد D015642005، تقرر ما يلي : - تعيين السيد أحمد الهدواج رئيسا لمجلس الإدارة.

• الترخيص في إحالة سهم لفائدة رئيس مجلس الإدارة.

• تجديد مهام المدير العام لمدة عضويته بمجلس الإدارة.