S.A au capital de 10.000.000 dinars
Siège social : Rue du Lac d'Annecy-Passage du Lac Malawi
Les Berges du Lac Tunis
MF : 922165 AAM 000
RC : B0128702005
CNSS : 253856-07
Suivant PV de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 4/7/2016 enregistré à la recette des finances les Berges du Lac le 18/7/2016 sous le n° 6707404, quittance n° 079847 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 27/7/2016 sous le n° D015642005, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des rapports de gestion et lecture des rapports des co-commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2014.
- Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2014.
- Approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2014.
- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2014.
- Affectation des résultats de l'exercice 2014.
- Fixation du montant des jetons de présences.
- Acceptation de la démission de Mme Mona Aid et Mr Salah Garsallah de leurs fonctions d'administrateurs.
- Ratification de la cooptation de Mr Abdelkader Zgoulli dans les fonctions d'administrateur.
- Renouvellement des mandats de Mme Raja Darghouth, Mr Abdelkader Zgoulli et Mr Abdelhamid Ghanmi en tant qu'administrateurs de la société pour une durée de trois ans s'achevant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2017.
Nomination des nouveaux administrateurs suivants pour une durée de trois ans s'achevant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2017 :
- Mme lamia Zribi.
- Mr Ahmed El Hadouaj.
- Mr Abdelwaheb Nechi.
- Mr Majdi Hassen.
- Mr Hedi Dammek.
- Mr Ahmed Khedeer.
Approbation de la cession des participations appartenant à la société dans le capital des autres sociétés.
Cumul des mandats sociaux.
Suivant PV de la réunion du conseil d'administration du 4/07/2016 enregistré à la recette de finances Les Berges du Lac le 18/7/2016 sous le n° 6707405, quittance n°079848 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 27/7/2016 sous le n° D015642005, il a été décidé ce qui suit :
- Nomination de Mr Ahmed El Hadouaj président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur.
- Autorisation de la cession d'une action au profit du président du conseil d'administration.
- Renouvellement du mandat du directeur général Mr Abdelkader Zgoulli pour la durée de son mandat d'administrateur.