المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015 تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة
تعيين مراقب حسابات
تسمية رئيس مجلس الإدارة
تعيين مدير عام
البنكية للخدمات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6.970.045 دينار
مقرها الاجتماعي : 32، نهج 8601، الشرقية 1 - 2035 تونس
المعرف الجبائي : 614893LAM000
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للبنكية للخدمات بتاريخ 21 جوان 2016 مسجل بتونس بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول في 30 جوان 2016 تحت عدد
16804892، | وبمقتضى | محضر | جلسة
مجلس إدارة البنكية للخدمات بتاريخ 21 جوان 2016 مسجل بتونس بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول في 30 جوان 2016 تحت عدد 16804893، يستخلص أن :
1 - الجمعية العامة العادية صادقت بالإجماع على القوائم المالية لسنة 2015.
2 - الجمعية العامة العادية قررت بالإجماع تجديد عضوية عشرة أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات تستوفي يوم انعقاد الجلسة العامة العادية التي سوف تتدارس سنة التصرف ل 2018.
- جعفر ختاش.
- البنك القومي الفلاحي.
- الشركة التونسية للبنك.
- بنك الإسكان.
- بنك تونس العربي الدولي.
- البنك العربي لتونس.
- الإتحاد الدولي للبنوك.
- بنك التجاري.
- أمان بنك.
- البنك التونسي.
3 - الجمعية العامة العادية قررت بالإجماع تعيين شركة مراد القلاتي وشركائه بصفة مراقب الحسابات بالشركة لمدة 03 سنوات تستوفي يوم انعقاد الجلسة العامة العادية التي سوف تتدارس سنة التصرف ل 2018. 4 - مجلس الإدارة : قرر بالإجماع تسمية السيد جعفر ختاش بصفته رئيس مجلس إدارة البنكية للخدمات لفترة عضويته في مجلس الإدارة.
5 - مجلس الإدارة قرر بالإجماع تعيين السيد رشيد بن عبد القادر بصفته مدير عام البنكية
للخدمات | مع | منحه | نفس | الصلاحيات
والامتيازات لمدة سنة قابلة للتجديد تستوفى يوم انعقاد الجلسة العامة العادية التي سوف تتدارس سنة التصرف ل 2016.
6 - نسختين من محضر اجتماع مجلس الإدارة ونسختين من محضر الجلسة العامة عادية وقع إيداعهما لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 13 جويلية 2016 تحت عدد 201633193/ D24312298 وبتاريخ 29 جويلية 2016 تحت عدد 201635387/D24312298.