Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration
Désignation d'un commissaire aux comptes
Nomination d'un président du conseil
Désignation d'un directeur général
INTER BANK SERVICES
S.A au capital de 6.970.045dinars
Siège social au 32, rue 8601 -La
Charguia 1-2035 Tunis
RC : B130221998
Du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 21 juin 2016, enregistré à Tunis à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau, le 30 juin 2016 sous le n°16804892, et du Conseil d'Administration en date du 21 juin 2016, enregistré à Tunis à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau, le 30 juin 2016 sous le n°16804893, il appert que :
1- L'assemblée générale ordinaire a décidé à l'unanimité l'approbation des états financiers de l'exercice 2015.
2- L'assemblée générale ordinaire a décidé à l'unanimité le renouvellement du mandat de dix membres du Conseil d'Administration ci-après désignés pour une durée de trois ans expirant le jour de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2018.
Jaâfer Khattech
La Banque Nationale Agricole
La Société Tunisienne de Banque
La Banque de l'Habitat
La Banque Internationale Arabe de Tunisie
L'Arab Tunisian Bank
Union Internationale de Banques
Attijari Bank
Amen Bank
La Banque de Tunisie.
3- L'assemblée générale ordinaire a décidé à l'unanimité la désignation de la société Mourad Gellaty et associés en qualité de commissaires aux comptes pour une durée de trois ans expirant le jour de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2018.
4- Le Conseil d'Administration a décidé à l'unanimité de nommer Monsieur Jaâfer Khattech en qualité de Président de Conseil d'Administration de l'Inter Bank Services pour la durée de son mandat d'administrateur.
5- Le Conseil d'Administration a décidé à l'unanimité la désignation de Monsieur Rachid Ben Abdelkader en qualité de Directeur Général de l'Inter Bank Services avec reconduction des mêmes pouvoirs et émoluments et ce pour un mandat d'un an renouvelable qui prend fin le jour de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2016.
6- Deux copies du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire et deux copies du procès-verbal du Conseil d'Administration ont été déposées au greffe du tribunal de première instance, le 13/7/2016 sous le n° D24312298/201633193 et le 29/7/2016 sous le n° D24312298/201635387.