شركات خفية الإسم
استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة الوطنية لتوزيع البترول
عجيل ش.خ.إ
رأس المال : 76.000.000 أد
المقر الاجتماعي : شارع محمد علي عقيد الحي الاولمبي- الخضراء تونس
تتشرف الشركة الوطنية لتوزيع البترول بدعوة كل المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بنزل "شيراتون" شمال هيلتون، قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1/ تقبل التأخير الحاصل لانعقاد الجلسة العامة العادية.
2/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2015.
3/ تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2015.
4/ النظر في الموازنة والقوائم المالية لسنة 2015 والمصادقة عليها.
5/ المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
6/ تخصيص توزيع المرابيح للسنة المالية 2015.
7/ تعيين مراقبي الحسابات للفترة 2016/ 2017/ 2018.
8/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9/ تحديد مكافئة حضور المتصرفين.
10/ المصادقة على تعيين متصرفين لدى مجلس الإدارة.
11/ المصادقة على إسناد منحة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.